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投資人資訊

投資人資訊

2017年

會議日期 重要決議
2017.12.27 本公司經理人107年度薪資報酬
2017.11.09 通過本公司透過第三地境外公司間接投資大陸公司(廣州鴻齊電子有限公司)
通過訂定本公司107年度稽核計畫
2017.05.11 通過本公司資金貸與廈門久宏鑫光電有限公司
2017.03.24 通過追認本公司會計主管異動,由洪漢鐘課長擔任
通過本公司民國一○五年度決算表冊及營業報告書
通過本公司民國一○五年度盈虧撥補表
通過本公司一○六年度營運目標及預算案
通過出具本公司「一○五年度內部控制制度聲明書」
通過辦理註銷第一次買回庫藏股屆期未轉讓予員工之股票
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「公司治理守則」
通過修訂本公司「企業社會責任守則」
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
通過取消本公司為宏瑞光電科技(深圳)有限公司背書保證額度
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果
通過本公司變更簽證會計師
通過本公司一○六年股東常會召開時間、地點,及受理股東提案相關事宜
通過本公司一○六年股東常會議程
2017.01.24 通過本公司經理人106年度薪資報酬
通過本公司經理人105年度年終奬金
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