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投資人資訊

投資人資訊

2018年

會議日期 重要決議
2018.12.25 通過本公司購買新竹科學園區廠房
2018.11.06 通過本公司106年度董事及監察人酬勞分配
2018.08.13 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員
通過追認出售廈門久宏鑫光電有限公司股權
通過取得CT Micro International Corporation特別股股權
通過追認增加對廣州鴻齊電子有限公司之投資金額
通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」
通過訂定分派現金股利除息基準日及其相關事宜
2018.06.21 通過本公司董事長選任案,汪秉龍董事為本公司董事長
2018.05.11 通過本公司資金貸與廈門久宏鑫光電有限公司
通過本公司資金貸與廣州鴻齊電子有限公司
通過審查董事(含獨立董事)被提名人資格條件及確認候選人名單
通過增修本公司民國一○七年股東常會召集事由案
2018.03.23 通過本公司民國一○六年度董事、監察人及員工酬勞案
通過本公司民國一○六年度決算表冊及營業報告書
通過本公司民國一○六年度盈餘分配案
通過本公司擬以資本公積發放現金股利案
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
通過修訂本公司「背書保證作業程序」
通過修訂本公司「股東會議事規則」
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
通過修訂本公司「董事會議事規則」
通過修訂本公司「道德行為準則」
通過修訂本公司「誠信經營守則」
通過訂定本公司「審計委員會組織規程」
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果
通過改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案
通過解除新任董事競業禁止之限制
通過本公司民國一○七年度股東常會及受理股東提案、提名相關事宜案
通過召集民國一○七年股東常會
2018.02.12 通過本公司經理人106年度年終奬金
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