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投資人資訊

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2015年

會議日期 重要決議
2015.11.11 通過修訂本公司「公司章程」
通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書
通過訂定本公司105年度稽核計畫
通過本公司103年度董事及監察人酬勞分配
2015.08.12 通過本公司104年第二季合併財務報表報告
通過訂定103年盈餘轉增資發行新股及分派現金股利之除權除息基準日及其相關事宜
2015.06.25 通過推舉汪秉龍先生為本公司董事長
通過委任第三屆薪酬委員會委員
2015.05.13 通過修訂本公司「民國一○三年度限制員工權利新股發行辦法」
通過審查獨立董事被提名人資格條件及確認候選人名單
通過本公司資金貸與廈門久宏鑫光電有限公司
2015.03.20 通過本公司民國一○三年度決算表冊及營業報告書
通過本公司民國一○三年度盈餘分配案
通過本公司民國一○三年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司一○四年度營運目標及預算案
通過出具本公司「一○三年度內部控制制度聲明書」
通過修訂本公司「公司章程」
通過修訂本公司「股東會議事規則」
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
通過訂定本公司「公司治理守則」
通過訂定本公司「道德行為準則」
通過訂定本公司「誠信經營守則」
通過訂定本公司「企業社會責任守則」
通過訂定本公司「民國一○三年度限制員工權利新股發行辦法」
通過審議本公司簽證會計師之獨立性評估結果
通過本公司變更簽證會計師
通過本公司董事及監察人改選案
通過解除新任董事競業禁止之限制
通過本公司一○四年股東常會召開時間、地點,及受理股東提案、獨立董事候選人提名相關事宜
通過本公司一○四年股東常會議程
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