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投資人資訊

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2013年

會議日期 重要決議
2013.11.12 通過第一次買回本公司股份轉讓予員工案
通過追認本公司新任經理人102年度之薪資報酬案
通過本公司經理人103年度之薪資報酬案
通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
通過擬將資金貸予Harvatek Europe GmbH
通過擬訂定本公司103年度稽核計畫
2013.08.14 通過追認本公司透過HORNOR LIGHT LIMITED轉投資之Harvatek (Hong Kong) Limited處分TCL宏齊科技(惠州)有限公司之股份
通過追認本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
通過追認本公司稽核主管異動
2013.03.22 通過本公司民國101年度「內部控制制度聲明書」
通過擬修訂本公司「董事會議事規則」
通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」
通過擬修訂本公司「印鑑使用管理辨法」
通過本公司101年度營業報告書及決算表冊
通過本公司101年度虧損撥補表
通過本公司102年度股東常會,擬於102年6月18日於新竹煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳召開
通過本公司稽核主管異動案
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